Как избежать штрафа ФТС по договору с иностранной компанией: кейс на 15 миллионов рублей

Из-за ковидных ограничений китайский поставщик не смог вовремя выполнить обязательства перед российским заказчиком. Федеральная таможенная служба сочла, что предприниматель нарушил валютное законодательство, и наложила штраф в размере 15 000 000 ₽.
Юристы Kelin доказали добросовестность клиента в суде и добились полной отмены штрафа.

Предыстория: договор с иностранным контрагентом

Клиент занимался импортом одежды из Китая. Поставка была оформлена через договор на оказание услуг с иностранной компанией, по которому китайская фабрика обязалась произвести и отправить товар в указанный срок.

Однако в 2020 году из-за пандемии COVID-19 производство и логистика в Китае были частично парализованы. Отгрузка задержалась почти на год. Клиент, не желая портить отношения с партнёром, не стал расторгать контракт и не оформил дополнительное соглашение о продлении сроков.

Почему ФТС наложила штраф

Согласно валютному законодательству РФ, если российская компания перечисляет деньги за рубеж, она обязана подтвердить, что:

• товар поставлен,

• услуга оказана,

• либо средства возвращены обратно.

Если документы не предоставлены в срок, считается, что обязательства по договору не исполнены.
В этом случае ФТС может назначить оборотный штраф, равный сумме перевода за границу.

Так произошло и здесь: предприниматель перевёл 15 млн рублей, не успел предоставить документы в банк и пропустил уведомления от ФТС.
Результат — штраф на всю сумму.

Когда клиент обратился за помощью

О санкциях клиент узнал, когда постановление уже вступало в силу. До окончания срока обжалования оставалось два дня.
Команда Kelin срочно включилась в работу.

Стратегия защиты

Юристы подали две жалобы одновременно — через систему kad.arbitr и почтой, чтобы выбрать наиболее подходящий суд.
Основная задача заключалась в том, чтобы доказать: клиент действовал добросовестно и предпринимал реальные шаги для исполнения обязательств по договору.

Что сделали юристы

1. Собрали доказательства переписки с китайским контрагентом — переносы сроков, уведомления о проблемах с производством, подтверждения намерений поставить товар.

2. Заключили соглашение с китайскими юристами, подтвердив готовность клиента обратиться в суд КНР (что указывало на его правомерные действия).

3. Обосновали уважительные причины пропуска уведомлений ФТС — болезнь и командировки предпринимателя.

4. Подготовили юридическое заключение о форс-мажоре и невозможности исполнения договора по независящим от сторон обстоятельствам.

   
   

Решение суда

Суд признал, что предприниматель выполнил все возможные действия для урегулирования ситуации и не имел умысла нарушать валютное законодательство.
Постановление ФТС о штрафе в 15 млн рублей было отменено.
Апелляция и кассация подтвердили решение, а Верховный суд оставил его без изменений.

Вывод: как обезопасить себя при работе с иностранными компаниями

Этот случай показал: даже добросовестные предприниматели рискуют получить многомиллионные санкции, если договор с иностранным контрагентом оформлен без учёта требований валютного контроля.

Чтобы избежать проблем с ФТС:

• Чётко прописывайте сроки исполнения в договоре.

• Указывайте порядок подтверждения оказанных услуг (акты, отчёты, переписка, сертификаты).

• Фиксируйте форс-мажорные обстоятельства и порядок продления сроков.

• Храните деловую переписку и все документы, связанные с оплатой.

• При изменениях условий заключайте дополнительные соглашения.

  
  

Итог

Благодаря оперативной работе юристов Kelin предприниматель сохранил бизнес и избежал штрафа на 15 млн рублей.
А грамотный подход к заключению договора на оказание услуг с иностранной компанией стал главным аргументом в его пользу.